A Polícia Federal cumpriu mais dois mandados de busca e apreensão relacionados a fraudes no Auxílio Emergencial. A operação, batizada de "Money Leak", ocorreu na última terça-feira (13) com o objetivo de investigar uma organização criminosa especializada no desvio de recursos do benefício pago entre 2020 e 2021.

Segundo informações do Ministério da Cidadania, os mandados foram expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas (SP), sendo um em Ribeirão Preto (SP) e outro em Florianópolis (SC) com o objetivo de idetificar fraudes massivas e desarticular associações criminosas.

As informações apuradas pela PF indicam que a organização teria invadido pelo menos 465 contas da Caixa Econômica Federal entre 23 de maio e 16 de junho de 2020. Na ocasião, os suspeitos movimentaram valores do Auxílio Emergencial por meio de 519 transações fraudulentas, distribuídas em 508 saques. A maioria ocorreu na região metropolitana de Campinas/SP.

Além dos saques, a Polícia Federal detectou também operações por meio de pagamento de boleto bancário, transações por comércio eletrônico e transferências para contas da Caixa, resultando em um prejuíz de quase meio milhão de reais. A pena para os envolvidos nos crimes de furto mediante fraude e formação de organização criminiosa podem chegar até 16 de anos de prisão.

Fraudes no FGTS e Auxílio Brasil

Uma outra operação deflagrada na manhã desta quarta-feira, 14, teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada na falsificação de documentos públicos (RG, CNH, entre outros) que envolviam ainda fraudes relacionadas ao Auxílio Brasil, Saque Aniversário do FGTS e Auxílio Emergencial.

Mais de 50 policiais federais participaram da Operação Simulatum cumprindo dois mandados de prisão preventiva, cinco mandados de prisão temporárias e dez mandados de busca e apreensão nos estados da Bahia e Pernambuco.

De acordo com a PF, somente as fraudes com benefícios assistenciais podem ter causado um prejuízo aproximado de R$ 2 milhões. Já as ações de comercialização da Carteira Nacional de Habilitação resultaram na movimentação de R$ 5 milhões, segundo apuração do órgão.

Nesta semana nós noticiamos aqui no Ache Concursos o golpe que está sendo aplicado para roubar valores referentes ao saque aniversário do FGTS. Leia no post abaixo como se proteger da fraude.

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Cidadão pode denunciar fraudes

Caso identifique que seus dados foram utilizados indevidamente por terceiros para recebimento do Auxílio Emergencial o cidadão poderá utilizar o canal do Ministério da Cidadania para fazer uma denúncia.

A consulta para descobrir se houve a liberação de parcelas do benefício no seu CPF está disponível no portal da Dataprev - https://consultaauxilio.dataprev.gov.br/.

Assim que identificado o recebimento indevido, o cidadão pode proceder com o registro de contestação para informar sobre a utilização indevida dos seus dados por terceiros. Existem duas formas de fazer isso:

1- Denunciar fraude de terceiros ou por ser vítima de fraude no Auxílio Emergencial: basta acesar a central de atendimento do Ministério da Cidadania neste link e informar a fraude no recebimento do benefício utilizando as suas informações pessoais.

2- Vítima de fraude do Auxílio Emergencial (DARF emitida): esse caso é exclusivo para o cidadão que deseja relatar fraude, uso indevido de seus dados ou de um dependente, caso seja obrigado a apresentar a Declaração de Ajusta Anual do Imposto de Renda referente ao exercício de 2021 (ano base 2020).

Também segue disponível no portal da Dataprev a consulta aos pagamentos anteriores do Auxílio Emergencial. Para verificar as informações o beneficiário deve preencher dados como CPF, data de nascimento e nome da mãe no site. Após a atualização, a consulta do Auxílio Emergencial na Dataprev passou a exigir login com a conta Gov.BR.

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